时间

内容

方法

9:00 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 4:45

4:45 – 5:00

 5:00 – 5:30

Ø  开场

Ø  关于风险防范的自测题

Ø  什么是洗钱与反洗钱

Ø  案例分享  

Ø  金融欺诈的各种方式

Ø  案例分享

Ø  复习测试

Ø  讨论与总结

Ÿ   讲解

Ÿ   提问 

Ÿ   练习

Ÿ   案例分析

Ÿ   图片与实物展示

Ÿ   小组讨论

Ÿ   角色扮演

Ÿ   Q & A

Time

Course Content

9:00 – 9:30

(30 mins)

9:30 – 10:30

(1 hr)

10:30 – 10:45

10:45 – 11:30

(45 mins)

11:30 – 12:15

(45 mins)

1:30 – 2:15

(45 mins)

2:15 – 3:00

(45 mins)

3:00 – 3:45

(45 mins)

3:45 – 4:00

(15 mins)

4:00 – 4:30

(30 mins)

4:30 – 4:45

(15 mins)

4:45 – 5:00

(15 mins)

5:00 – 5:30

(30 mins)

开场

Ø  欢迎与课程介绍

Ø  讲师、学员介绍

Ø  课程目标

挑战自我——关于洗钱和恐怖金融（Money Laundering & Terrorist Financing）

Ø  学员分组

Ø  测试竞赛          

什么是洗钱 

Ø  讨论与分享

·                                                        定义，脏钱的来源，洗钱的阶段

·                                                        案例

·                                                        银行的政策

-     了解你的客户

-     风险检查

-     哪些是高风险客户

-     国际通用准则

·                                                                                                        什么是泄密?

·                                                                                                        银行反洗钱工具介绍（TBD）

茶歇

金融欺诈 及防范

Ø  银行风险管理理念

Ø  银行可能面对的各种金融欺诈

Ø  1 – 票据欺诈   

·      三种票据案例分析

Ø  2 – 伪造文件

Ø  3– 账户盗用

Ø  4– EFraud 电子诈骗

Ø  5– ATM / Card Fraud 自动取款机/银行卡诈骗

Ø  6– Boiler Room 锅炉房

Ø  7– 借贷欺诈

茶歇

Ø   8– 邮件诈骗

Ø   9– 银行员工不当行为   

Ø   复习测试

Ø  回顾与总结