曝光！曝光！曝光！LONSHI、万銮国际、时代证券、金日利等非法平台吃掉血汗钱！

 

曝光！曝光！曝光！LONSHI、万銮国际、时代证券、金日利等非法平台吃掉血汗钱！

 

曝光！曝光！曝光！LONSHI、万銮国际、时代证券、金日利等非法平台吃掉血汗钱！

 

 

近年来，随着互联网的发展，不法分子借助网络媒介，披着投资的外衣，以类似传销手法，大肆鼓吹其投资平台“高收益、低风险”，吸引投资者入局，通过误导下单、私下对冲等欺诈手段，诈骗客户资金。

 

不仅仅是期货，外汇黄金，操作恒指、沪深300、A50基本都是虚假平台。而这些平台的套路也都大同小异，我简单来曝光一下：

 

一、公司名称具有迷惑性。这些金融平台公司名称通常带有“金融”“投资”“理财”“资产管理”“财富管理”“融资担保”等字眼，但均未持有金融牌照，有些金融平台公司名称故意与正规金融机构名称相近或相仿，以此迷惑公众。一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作，具有很强的隐蔽性和迷惑性。

 

二、操作手法具有隐蔽性。这些金融平台公司一般通过互联网、社交工具进行交易，并设有专门的网络宣传和微信推广交流群，通过支付宝、微信转账、假借不明XX等方式收支资金，利用微信、qq等社交工具拉人头，手法隐蔽，风险波及范围广、扩散速度快。而且这些金融平台公司及不法分子为了方便携款潜逃，频繁变更公司经营范围，通常注册地址与实际经营地址不一致。

 

三、承诺高额收益回报。这些金融平台公司为了利诱群众，往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱投资者。比如：某一家被查处的涉嫌非法集资金融平台公司在其平台网站上宣称该平台理财产品日化收益率达到15.3%。

 

四、编造虚假投资项目。这些金融平台公司一般打着“响应国家产业政策”或“金融创新”的旗号，以订立合同为幌子，编造高大上的虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。如：某一家被查出的金融平台公司通过假借“区块链”“ICO”等互联网热词包装成所谓的高科技、高收益项目，向公众吸收资金，但实际上该项目是子虚乌有的。

 

 

五、以虚假宣传造势。这些金融平台在宣传上舍得下血本，采取聘请明星代言、请名人站台、请“专家”开研讨会或在著名报刊上刊登专访文章、雇人散发传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势，骗取公众信任。

 

六、资金运作不规范。一般这些金融平台公司会要求投资者将资金打入个人或公司账户，不是存入第三方托管银行账户，由于缺少第三方监督，不法分子很容易把吸收来的资金转移、挥霍或抽逃。

 

七、存在多种违法风险。这些金融平台公司往往通过公开宣传，以高收益为诱惑，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，实质还是“借新还旧”的庞氏骗局，穆熙法援V:zmx6235资金运转难以长期维系，具有非法集资、传销、诈骗等多种违法行为特征。

 

我们来看看LONSHI平台的受害者自述是怎样说的：

 

我是在2018年11月份的时候莫名的被拉进一个股票讲解微信群。在群里每天都会有老师分时段来讲解股票知识。*后也会推荐几只股票让大家购买。看群里有很多人都买老师推荐的股票，推荐的股票都上涨了大家都赚到钱了。慢慢的我也开始关注群里的动态，越发的觉得老师挺神的。有一天老师们说A股不好做。要带大家去做黄金和指数。于是，就在商学院直播间教大家外汇。有高翰、远方、马一阳、董子贤、林辞五位老师分时段教大家。并且，在这个过程中谁要是带大家做的好，赚的多，就能当商学院的院长。讲解的过程中就推荐大家到开-户专员安玲去LONSHI平台开.户入金，还说LONSHI是一家全球性的监管证券经纪商，专注于股票，指数，商品，贵金属差价合约交易。同时服务于来自世界各地的机构商和零售客户，始终保持激情并为客户提供*高水准和*透明的服务。出于信任，我当时也跟着高翰老师开.户入金，第一次投资了10万人民币进去。刚开始基本上都在盈利，账户上*多的时候大概有18万的样子。当时我更加的相信老师了，可没过多久连续爆仓亏损就只剩下3千多美金了。当时老师还说资金量太小，需要加大资金降低风险利于操控。在他的诱导下我又入金20万，可是事与愿违，这次没多久就亏损的只有几百美金了。这时候我才发现指导老师也把自己拉黑了，客服联系不上。自己目前婚房也没有月供的来源，还四处被讨債。通过他的讲述，我看了他登录的交易账户，我发现他亏损的原因主要是重仓操作。小赚钱即出局，然后立刻反向操作，一直到一波彻底错误的行情判断，造成了巨大亏损，不得已平仓出局。

 

 

办案经过：律师接受张女士委托后，提醒张女士先调取银行流水记录，查阅自己的银行流水，看看每笔交易的入金及出金情况。张女士去银行调取银行流水后，发现银行的入金是一个第三方支付平台，出金账户是一个私人账户。据此，承办律师分析，大多数情况下，该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司，每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。承办律师让张女士下载所有的交易记录，导出所有的出入金记录。穆熙法援V:zmx6235做好证据保留。团队律师随后为张女士起草相应法律文件，并正式提交给涉案公司，依法向其告知了如下事项：

 

1.根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

 

2.如果张女士交易指令根本没有下到境外的指数经营机构或者指数交易场所，而是通过自行搭建交易平台与客户进行喊单，涉嫌诈骗犯罪。

 

3.经查询并了解相关政策，认为LONSHI公司的经营行为是违法的，应全部为无效交易，应退还其所有亏损的资金。

 

LONSHI收到材料后，与张女士取得联系，同时表达了和解意愿。张女士后按涉案公司所述提交了聊天记录相关的证据材料。证据主要是针对指导老师夸大宣传，违规喊单的证据。

 

案件结果：通过穆熙法援律师团队帮助和该公司进行和解，由LONSHI分两次退赔给张女士所有亏损资金。

 

穆熙法援律师团队-24小时在线咨询穆熙法援V:zmx6235——企鹅172-0985-246

​