深圳有一个银行,被人们成为“超级提款机”,原因就是每天都有大量的人们进进出出,为了只是过来提款。那么,为什么有这么多人前来提款呢?
原来这是因为,一些进行资金非正常流动的单位或个人,为了不在银行留下大额资金转移的痕迹、绕开银行和监管部门追查,采取化整为零和提现运作的方法,即把大额款项通过多账户、多批次、小额度进行提现。这样就出现了一批“职业提钞人”。
他们这种行为绝对是为了躲避监管部门的检查,相关部门应该尽快制定一个政策,对此种行为进行限制和打击,以控制不法分子不正常的现金投放。
原来这是因为,一些进行资金非正常流动的单位或个人,为了不在银行留下大额资金转移的痕迹、绕开银行和监管部门追查,采取化整为零和提现运作的方法,即把大额款项通过多账户、多批次、小额度进行提现。这样就出现了一批“职业提钞人”。
他们这种行为绝对是为了躲避监管部门的检查,相关部门应该尽快制定一个政策,对此种行为进行限制和打击,以控制不法分子不正常的现金投放。