（一）发行人发展目标及发展战略公司计划在未来10年左右时间内，力争发展成为具有全球竞争力的碳纤维、复合材料、相关制品以及关键设备供应商。为实现公司未来的发展目标，公司制定了相应的业务发展战略：以高性能碳纤维为核心产品，坚持“高强”、“高模”、“低成本”的“两高一低”发展战略，重点为航空航天、能源、交通、海洋工程、体育休闲等领域提供先进碳纤维复合材料及其制品；坚持军民品互动发展，逐步扩大军品核心技术在民用市场的应用；合理规划市场布局，进一步拓展和完善产品结构；尽快完成与资本市场的有效对接，实现公司上市和国际化经营，并以上市为契机，进一步规范公司法人治理结构，学习和运用国际先进的企业管理理念与手段，实现企业经营管理的整体优化，建立起现代化的企业经营管理体系。
（二）发行人当年和未来三年发展规划根据上述发展战略，公司的整体经营目标是：致力于建立符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系和管理团队，添置必要的先进设备及检测仪器，加快产品研发速度，形成以高端装备设计制造技术为支撑的从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料一直到复合材料零件、部件和成品的完整产业链。加大技术创新投入力度，提高管理效率，并积极开展资本运作和高附加值产品的规模扩张，快速提升公司的综合竞争能力和创新发展水平，在此基础上实现公司营业收入和净利润的持续增长。
碳纤维方面，通过现有高强型碳纤维品质的提高，保持在航空工业领域的市场占有率；通过开发高强中模型碳纤维来扩大该领域的市场；通过开发高强高模型碳纤维来进入航天工业领域市场；通过开发高强型低成本碳纤维来进入兵器工业领域市场。
预浸料方面，通过研发新型个性化树脂体系扩大在能源、交通等领域市场。碳纤维制品方面，通过完善成型技术，提高生产效率，扩大在汽车等工业领域市场。
在现有的产销规模基础上，三年内实现产能和销售的较大增长，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位。为未来五到十年的快速发展奠定基础。通过提高客户满意度等手段，着力提升企业形象，在公司已有产品品牌知名度和美誉度的基础上，逐步打造碳纤维行业内的知名品牌并成为著名企业。
（三）发行人为实现发展规划拟采取的措施1、加大市场开拓力度公司将进一步实施品牌战略，灵活采用配套合作、技术服务、阶梯价格销售等各种销售模式，寻求更加广阔的市场空间。公司将完善和加强专业化、知识化的营销服务团队。公司将针对现有重点用户进行市场合作开发，深度挖掘终端客户需求，有效提升产品的市场占有率，并充分利用现有军工领域的资源优势，提升未来民用市场开发能力。在未来3年内，公司还将加大军工产品、通用航空配套材料、汽车零部件、风电叶片配套材料和体育休闲用品等市场的碳纤维产品推广力度，以市场开发促进产品开发，以产品开发推动市场开发，逐步形成满足市场要求的，行业分工明晰的销售体系。
面对国际行业巨头的竞争，公司将通过“两高一低”战略中“低成本”战略的有效实施，对抗其低价倾销和恶意竞销策略对我国碳纤维产业的打压。
2、加大研发投入、完善研发创新体系为保障技术开发及创新的顺利进行，未来3年公司计划加大研发投入，以拓展纤维现有的“碳纤维制备及工程化国家工程实验室”为平台，通过“产、学、研、用”相结合，进行碳纤维产业化技术和碳纤维及其复合材料系列产品的持续研发。公司将进一步完善鼓励技术创新的各项制度及措施，重点完善技术创新成果与员工收入、职级晋升、技术级别挂钩的绩效考核与激励制度，进一步加大科研人才队伍建设，造就一支由技术专家牵头、核心骨干为主导、各类工程技术人员广泛参与的多层次研发队伍，形成投入充足、高效、现代化的研发创新体系。
3、加强技术开发和科技创新加强产品开发和技术投入，逐步形成以专利技术为中心，商标、非专利技术为重要组成部分的知识产权体系；加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格的知识产权保护体系，落实研发人员激励制度，提高研发成果转化率。在总结、整理行业现有技术规范和标准体系的基础上逐步建立起公司的企业标准体系和知识产权管理体系，并建立与之配套的网络信息管理系统，同时积极开展碳纤维国家标准的修订工作。进一步加强公司的国家、省市级技术中心和实验室能力建设，创建良好的科研实验环境，并与国家各部委有关部门、大专院校、科研院所建立良好的合作关系，通过“政、产、学、研、用”相结合，力争成为中国一流、世界知名的碳纤维产业化技术研发基地。
4、扩充和培养专业化人员未来3年内，根据公司业务发展的需要，公司计划扩充员工队伍，其中各类中高级专业技术人员占员工总数比例将超过三分之一。公司拟重点引进在相关专业领域具有专业技术特长的高级研发人员、营销人员及管理人员。与哈尔滨工业大学威海分校、山东大学威海校区等国内相关高校联合，形成“产、学、研”优势发展格局，并定期从高等院校招聘应届毕业生，以保持专业技术人员合理的年龄结构和知识结构。公司将进一步加大对引进人才的培养力度，完善各项人力资源管理制度，积极营造一个人才“选、育、用、留”的良好环境。
5、拓宽融资渠道、壮大资金实力公司计划通过本次发行上市股权融资满足本次募集资金投资项目的资金需求，公司整体上市后将根据公司自身业务发展战略及财务状况的需要充分借力资本市场，科学选择收购兼并、公开发行、非公开发行等资本运作手段，筹集业务发展与产业扩张所需资金，迅速扩大公司规模，壮大公司综合实力，实现公司跨越式发展。同时，公司将继续保持与包括银行在内的各类金融机构的良好关系，积极拓宽融资渠道，为公司业务的持续发展作好资金准备。
6、深化内部改革、提高管理水平公司重视管理规范化工作，已经建立了规范的公司内部管理体系，制定了不同业务流程的规章制度。公司将以本次发行上市为契机，进一步深化公司内部改革，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，进一步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构。公司将充分发挥审计、战略、薪酬与考核、提名等各专业委员会以及独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督。按照现代公司制度的要求，进一步充实完善各项管理制度，形成系统化的、体系健全的公司内部管理体系，通过制度创新、管理创新等手段提高公司管理水平。
（四）拟订上述发展计划所依据的假设条件1、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，公司所处的经济、政治、军事、法律、政策等环境无重大不利变化；且没有对公司发展将会产生重大不利影响的不可抗力情况发生；
2、国家对高性能碳纤维及复合材料行业现有各项扶持政策没有重大不利变化，各项扶持政策得到贯彻执行；
3、本次发行能如期完成，募集资金能够及时足额到位；募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期效益；
4、公司所在行业和领域的市场处于正常的发展状态下，所处的市场及上下游行业处于稳定发展态势，无重大不利变化；没有出现重大的市场突变情形；
5、公司无重大经营决策失误以致严重影响公司正常运转，公司管理层及核心技术人员不发生重大变动；
6、公司与主要客户之间的合作关系继续保持稳定。