随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着"虚拟货币"外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着"快速致富梦"买入马克币、维卡币、百川币等"传销币"，最终倾家荡产、血本无归。

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今天林枫给大家盘点那些打着区块链的幌子，进行传销诈骗的套路：

骗术一：碰瓷区块链

不管是什么都能碰瓷区块链，新能源，最近看到的五行币，买币跳出三界五行，听着就非常牛X；还有很多号称积分、商城、医疗、农业甚至外太空重武器等等，总之就是传统cx的内核，披上区块链的外衣。

这个圈子里，只要一个想法，无论可行不可行，只要你发个白皮书出来，那就可以开始圈钱。当然这个就不限于CX及资金盘，币圈也是适用的。

传销币及资金盘对于政策消息的嗅觉可能要比一些媒体还要敏感，他们听到某些消息，比如前段时间比特币上微博热搜、央视报导比特币等消息都会及时在社群中推送，让行业外的参与者一听就是：卧槽，区块链革命。双兔傍地走，安能辨我是雌雄？真真假假之后，参与者觉得自己也是投身于区块链革命当中，殊不知确实迈入了资金盘的骗局。

 

 

骗术二：高额奖励

白皮书最重要的就是其分布的层级，一般都是需要你邀请更多的人参与进来，这个就叫做“动态收益”，邀请的下线越多，他们投入的资金越高，那么你的动态收益也就会越高。一般来说，动态收益都会高的恐怖，在加上其所谓代币的早期入场，利益看起来都是非常可观，但是能否全身而退则是看你个人。

 

静态收益就是你投入的越多，那么奖励就会越多，如下图所示，意识就是要让你存入更多的资金，方便收割。当然你的投资利率会比银行或者支付宝上高出非常多，但是最后资金能否安全入袋就是一个问题了。就比如之前的波点钱包，如果你想要解锁奖励，你就得存入多少钱等上一段时间。

 

骗术三：免费空投

免费的才是最好的，很多项目一开始号称零投入，就送你几千几万块钱，当你对此发生兴趣之后，那么套路就来了，想要解锁资金，你就要充值，钱充够了才能开始解锁。就是拖，拖到不断有人涌入，资金蓄水池越来越大之后，关网跑路一气呵成，可以去看看今年跑路的DOGX钱包之类的，少则圈几千万上亿，多的则超过十多亿。一开始我在好奇，币圈的老韭菜们应该不容易上当才是，新韭菜也没有那么多人入场，怎么会有这么多人上当受骗。后来发现除了抱着侥幸心理的老韭菜之外，很多都是从圈外直接忽悠过来的，对区块链及加密货币完全不太了解，被骗子骗的团团转。

 

骗术四：挖矿

投入资金到云矿机或者什么微型矿机，名称各种各样，但是套路都是一致的，投入资金给你一个页面让你对着每天看得见却摸不着的挖矿收益，虽然大多数都是承诺多少天能够回本，但是事实上几乎到最后都是以跑路为结尾。即使是币圈的挖矿，一般的新人也不建议参与，挖矿有风险。

 

骗术五：暴涨倍数

如果你错过了比特币、以太坊、瑞波币等等，那么我们这个币是你绝对不能错过的一个币种，我们这个币就是下一个比特币、下一个瑞波币。不断的给你洗脑，让你认为手上持有的垃圾都是价值币，特别是这种具有煽动性的话在传销过程中真是屡试不爽。

 

另一条则是价格的单边上涨，可以看一下下面这个例子，看着每一天的价格都在不断被抬高，看着确实是非常的舒服，给人一种只要买入那么就是一直上涨的感觉，但是再美的泡沫都有破裂的一天。

 

骗术六：虚假交易所

既然有了资金盘及传销币，那么自然也需要交易所承载。以前像BHB还要自己弄出个交易所出来，做个局不断的把BHB价格进行拉升。现在倒好了，什么VDS、FDS、MGCtoken等等都被一些交易所争着去上，确实上线这些币能带来一定的流量，这也是突围的方式之一。但是总得来说，这些项目上的越多，其实风险系数也是越大。

想之前提到的EUNEX交易所则是各项都身体力行，不但发币，还开了交易所，也出售稳定币，满足你的一切要求，但是到最后发现买的东西全部都是破烂，在其他交易所上根本就没有这些项目，想要撤资出来又几乎不可能。慢慢的，在你放弃抵抗之后，继续行骗。

还有就是之前提到的ZBTC交易所这样的，卖的IEO项目价格比起市面上的要便宜很多，但是说实话项目方不可能冒着如此大的风险而放弃主流交易所，不要贪小便宜。

 

骗术六：资金盘名称

去年今年以来，听得的资金盘的名字已经差不多都要定格了，Plustoken、Moretoken、Wotoken、Sumtoken、Imtokenplus，不时还要带上钱包等名称，首先是一个钱包，这样才能使你存更多资金进去，其次也会有自己的代币，把自己的ERC20代币卖给你，换取主流的比特币及以太坊等代币。遇到这些名叫Token或者钱包的就需要提高警惕。

 

骗术七：搬砖套利

“智能狗、智能兔、阿尔法狗钱包搬砖套利，存入资金之后就能稳定搬砖套利，钱包还能和Imtoken等主流钱包互导，用户自己控制私钥，绝对安全”，是不是听到这些话很熟悉？可能能和ERC20钱包互导是真的，但是也能和项目方的钱包单边导，人家有着你的私钥，你放进自己的钱包里是没有收益的，正是抓住这个心理。

记住一个观点，搬砖套利对策略很讲究，资金到了操作起来也就更加不容易，高额收益虽然看起来非常诱人，但是跑起来的速度也是非常之快。

下面林枫教大家如何避免上当受骗：

投资之前先想想，天上会掉馅饼吗？这样的好事为什么会落在你的头上？

 

很多时候是从免费开始，但是你想得到这些所谓的小便宜，则需要付出更多，慢慢的就请君入瓮，然后上当。

 

投资之前先搜索一下，如果出现的内容都是一些稀奇古怪的就需要提高警惕了，这些不仅对于资金盘适用，对于币圈的其他普通项目也同样适用，提高警惕，以免入坑。

 

搬砖套利、高额收益，闻所未闻的钱包以及代币，需要提高警惕。

 

林枫教大家如何识别传销币骗局：

 

1、看名字

 

比特币等加密货币最初都是极客圈的产物，都是高精尖人才搞出来的东西，所以大多数正经的加密货币的名字，充满了科技的味道，并且通常会与所做的区块链项目内容有一定关联。

就拿最简单的说吧，大家肯定不知道“比特”和“以太”这些科技圈的名词，未必所有人都了解其含义。

而传销币主要的目标对象是普通群众，他们对区块链，加密货币不是很了解，所以呢，很有可能这些币的名字都会通俗易懂，一般会与吉祥、财富、健康这些大家普遍的事物挂钩。

有很多传销币的名字都很媚俗，但却很容易理解，估计大多数正规的区块链项目都不会起类似的名字，当然，名字也不是绝对，还有一些比较随意的，恶搞的名字，具体的例子我就不提了。

不过总的原则是，看到媚俗名字的币，记得多一份警惕。

 

2、看官网看项目

 

传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播，许多传销币并没有官网，这可以作为一个识别的依据。毕竟加密货币也算科技圈子的事物，连个网站都没有实在说不过去。

当然，部分传销币还是有官网的，不过有些直接被安全防护工具给拉黑，这样也省的我们去识别。有些可以进去，但从官网可以见到一些端倪。传销币都是为了圈钱而生，官网往往闭口不谈项目，即便有，往往项目介绍的模模糊糊，除去可以保证你赚到钱，其余不知所云。

另外，传销币往往会把他们的背景介绍的很牛叉，除去各种商业精英、专家背景官对，有些甚至还上了政府部门、国际组织的背景。比如环保币，官网若即若离的提到了联合国、政府部门，虽然没有明确说明他们与联合国有合作，但很容易让人误解。

另外，有些传销币可以在自己的网站或者中App买卖，甚至是线下交易，这个特性也非常明显。我国已经禁止数字货币的交易，这个风口还在明目张胆的交易，显然是有问题的。

 

3、传销币的显著特征:包赚不赔

虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广，也需要宣传项目优势，并希望被更多的人知道与使用，但宣传归宣传，绝对不会许诺包赚不赔。对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景。

 

在此，林枫法援提醒广大投资者要守好自己的钱袋子，谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资时，应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识，选择正规的操作平台和适合自己的投资方式，切记“投资有风险，入市需谨慎”。如果你在投资上有任何疑问，都可以来咨询我。（林枫法援）

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