第二十二届第一次全会及工作组会议在法国召开


 

 

2010年10月18-22日,金融行动特别工作组(FATF)第二十二届第一次全会及工作组会议在法国巴黎举行,来自36个FATF成员、8个区域性反洗钱组织及国际货币基金组织、世界银行等其他国际组织的代表400余人参加了会议。由中国人民银行和外交部人员组成的中国代表团参加了会议。

全会讨论通过了阿根廷的互评估报告,鉴于阿根廷反洗钱体系存在着较大缺陷,全会决定由FATF主席致信阿根廷政府表示关切,并将派高级代表团访问阿根廷,阿根廷将执行强化的互评估后续报告程序并将由国际合作审查工作组进行审查。全会并讨论通过了丹麦、西班牙和瑞典的后续报告,鉴于三国取得的重大进展,其将退出常规后续报告程序进入两年一次的更新程序。

全会通过了新支付方式、信托和公司服务提供商两个类型研究报告,对其存在的洗钱风险进行了全面分析,报告将在FATF网站发布。

为响应二十国集团(G20)的要求,全会讨论通过了利用FATF建议支持反腐败工作的参考指引和信息介绍文件,会议认为有效的反洗钱和反恐融资措施将使腐败活动更加困难且更容易被发现。

全会继续讨论了第四轮互评估的准备工作,总结了前期对部分建议的修改意见,将就此继续征求私营部门意见。