近年来，基于互联网的非法外汇保证金业务趋于活跃，一些境外网站向我国境内非法提供外汇保证金业务，主要体现为两种模式：一种是，境内机构“披羊皮”在境外设立网站返程向境内提供跨境金融服务；另一种是，境外平台通过互联网跨境在我国境内开展外汇保证金交易，在我国境内乔装打扮为培训公司、咨询公司等，在我国拓展市场，突破我国关于禁止开展外汇保证金交易的禁止性规定。

 

前言：

         所谓外汇保证金，也称外汇按金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。目前，我国尚未开放外汇保证金交易、差价合约交易（现货黄金、境外股指等），我国境内所有提供外汇保证金交易的网站及公司均为非法！

 

——案例分享

       2018年12月23日，王先生在网络投资微信平台以投资股票为由诈骗252250元。经前期调查得知，男子王先生平时喜欢炒股，在网络上浏览“免费厅炒股专家的直播课堂”网页时，添加了课堂工作人员的微信后被拉近某炒股微信交流群，群内每日散播相关炒股资料。“专家推荐股”、专家指导、短信信息、黑马行情、先赚钱后提手续费等一系列投股程序使得王先生深陷其中，受害人王先生先后按照7次分款股票投资28万余元，截止维权前，亏损25万元。

王先生阐述先后股票投资7次。第一次投入4余万，账面金额上涨到6余万。随后受害人王先生继续投次6次各4万余元，有赚有亏，而且现金提取也有问题...”受害人王先生这才意识到自己被骗了

抽丝剥茧层层撕下诈骗团伙“画皮”

据调查他们租赁某科技公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接，搭建资金支付通道，客户在涉案交易平台投入的资金通过第三方支付平台转到周某等人实际控制的个人账户。

为了让客户相信投资亏损的假象，在交易平台利用后台管理系统，让客户交易金额伴随股市行情“有涨有跌”，先让诈骗对象尝到投资赚钱的甜头，打消对方顾虑，随之越陷越深。团伙中还有专人假扮“专家”、“讲师”指导客户交易，诱骗客户反向买单，以让客户亏损、多次产生手续费等方式，不断消耗客户手机APP上显示的虚拟余额资金，营造客户正常亏损的假象。

　维权经过：平台和老师的联合骗局陷阱：前期推荐讲解股票引导——无意间在群里漏出炒金的盈利图和操作平台——股市低迷，于是老师说转战炒黄金恒指收益大——开户入金后要求资金大，要有执行力——最后操作不断亏损至此亏损25万人民币!经查询金盛金融为黑平台，盘面都是虚假盘，所做的单根本没有进入到国际市场。

          经查询网银所有的入金记录，全是流入私人账户和第三方支付公司。经查询这些账户全是一些空头账户！就是用来洗黑钱的！针对这些具体情况，盈科维权团队收集了银行出入金流水账单，平台连接，诱导开户老师指导截图等详情取证。

 

       维权结果：在盈科维权团队的帮助下开始侦查，便让他推举了联系方式最终在其帮助下成功跟追回了在被骗的全部资金。

 

          这是大多数投资者的被骗流程，做过的单子回头仔细看看，都是赚小的亏大的，最后资金合理的给你“亏”掉，这样没有手尾要处理，投资者也不知道自己被骗了。其中如果有少数投资者重仓侥幸做赚了，对方会让你继续做，让你赚更多。这时候你就会发现行情有时候会滑点，你赚钱时会平不了仓，种种系统“意外”一一出现，你钱最终还是“亏”了。好！有机灵的朋友不听平台“劝说”继续操作的，赚了钱想出金，哈哈，那么，这时候你就会知道图穷匕见成语是个什么意思了。

 

——本周成功维权平台

             鼎和金控（中浙金控）、琥珀帝国、保卓国际、粒子金融、KKG商城、奥瑞国际、香港富赢通、FTSE（富时罗素）、ATTEX、恒利金业、Trader Brand（嘉兰待）、Gallant（格兰特）、比特未来、Morse（火币网）、香港富盈、法纳金融、OUX（欧克斯）、Sakim、富通国际、豪根国际、SIGL SUP IGSUP（香港优越投资中心）、ICE DATA、星亘国际（TFBO）、Lonshi、GSI、嘉晟财富、玖富金控、宝丰国际、CFEX（区块链）、青岛西海岸、fusian、菲特尔国际、捷凯外汇、稳赢策略

维权的关键：

1. 相关聊天记录--交易记录也是关键证据，在维权过程中是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据；

2. 相关交易记录--交易记录在半年以内的；

3. 相关资金记录--有网银入金记录的，相关资金额度超过10万元；

​——盈科普及

国内骗子交易商的骗术基本分为这么几种：

1. 注册海外公司，通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户，然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码，以假乱真。这种方法是最常用的，代表着包括OXP、CCN

2. 注册澳大利亚或者新西兰公司，然后花钱购买澳洲或者新西兰的监管，然后专门开发中国市场。

 

3. 注册海外公司，经营骗子平台，然后自己做自己的总代理商，这其中的代表包括玺汇国际和MDA、百十乐和嘉实外汇等等。

4. 在美国NFA或者英国FSA有注册，但是没有经营外汇保证金业务的资质的国外骗子公司，利用国内投资者不懂规则，不会英语来行骗。

5. 冒牌知名外汇公司，做山寨福汇、山寨FXSOL等等。

入资金被骗，有相同经历的朋友们，不要慌张，抓紧时间，可以考虑找到盈科团队寻求专业的维权帮助！我们承诺维权不成功不收取一丝一毫！

 

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