BLT控股真实案例

前一段时间有位宁夏的刘女士联系到我，说是她在半个月前通过网上朋友袁小迅接触到了炒外汇。刘女士：他（平台业务员）说股票现在不好赚钱了，大盘走势低迷，散户一进去就被套，且一套就是多年，说现在做外汇很赚钱，你只要拿出几十万块钱，短时间翻好几倍的收益，拿钱拿到手软！之后刘女士忍不住诱惑，在BLT控股平台开设账户，入金7万美金开始跟袁小迅做单！然而，没过多久刘女士就发现有些不对劲。第一个星期就连续亏了近3万多美金，袁小迅说是没关系，是市场行情不好的原因，刘女士因为不懂所以就没多说什么，但后面几天还是不断亏损，没赚到钱，反倒把本钱几乎赔光了，这让她有些不甘心。刘女士亏的剩下5千美金的时候，袁小迅又给她说，让她再拿出来点钱入金来做，说是保证前面亏损给她挣回来，刘女士在网友的诱导下再次入金4万美金，但是连续亏损的情况依然没能改变，最后连账户都打不开了。此时，刘女士才意识到自己被骗了。一番沟通之后我发现，刘女士对外汇根本就不怎么了解，只懂一些皮毛，平时做单时，连止盈止损都很少设置，并且常常重仓操作，这样无疑使得风险成倍扩增，只要一有大幅震荡，必然会导致巨额亏损的事情发生！

后来刘女士在网上看到铄金的文章，找到了铄金，通过我们团队查询得知，BLT控股该平台网址域名成立时间为2018年8月22日，时间很新。该平台宣称受美国NFA监管，未提供任何监管号，且网站无英文界面，不合常理。经查询，在NFA官网输入“BLT”“BLTHOLDING”无任何查询结果。交易软件调查结果描述：不详，由此可以断定BLT控股是一家虚假宣传假冒监管伪造牌照的黑平台，目前依然在市场上到处坑投资者！

说到外汇行业诈骗，大家首先想到的应该就是平台“跑路”，有不少投资者都深受其害。在外汇交易行业，光靠胆大是不够的，你一定要心细。欺诈者能成功迷惑到投资者，主要原因还是因为投资者的贪婪，而欺诈者的骗术也是层出不穷，让投资者防不胜防。据业内人士介绍，所谓的网上外汇交易平台又称外汇保证金交易。早在上世纪90年代初，广州、深圳、北京等地就出现了外汇保证金交易热潮。但是，由于监管不力，参与者对这项业务认识不足，许多个人和组织遭受了巨大损失。随后，该业务被监管机构视为非法，交易不受法律保护。

目前，互联网上活跃的外汇交易平台主要有两种:一种是直接连接国际外汇交易市场，另一种是经外汇局批准的境外经纪人交易平台；二是利用正规海外经纪商作为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，通过传销或集资等方式骗取投资者的资金，承诺20项高回报。外汇保证金交易属于金融业务，应当经金融监管部门依法批准。但是，目前我国没有明确允许这种交易的法律法规，即类似的平台在我国还没有合法化；

第一类外汇交易平台的主要参与者，包括国内代理人、宣传机构和投资者，都需要承担相应的法律责任。

第二类实质是网上金融诈骗。犯罪分子利用少数梦想一夜暴富的人的投机心理，从网上交易投机中以高回报吸引投资者。他们还利用人来吸引人，层层回扣，发展离线业务，扩大规模。赚得盆满钵满后，他们带着钱一跑了之。投资者应了解这一平台运作的实质，远离欺诈。

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铄金维权最后提醒各位投资者：

并不是所有的外汇交易平台都是骗子，但是不可否认，因为国内外汇保证金交易仍处于灰色状态，所以大多都是通过地下推广进行，为了拉客户，很多平台在国内广招代理，并给予巨额的佣金回报。这就使得很多外汇交易陷入金融传销式的庞氏骗局，或者平台跟客户之间的对du。传销已是老生常谈，这种通过分层奖励的形势一层一层发展下线。底层看到上层通过发展下线不断获利，便依照模式发展自己的下线从而不断传播。不过加上金融投资，这个手法就变得高级了，市场熟知的有伪P2P、各种什么泛亚、什么宝之类，还有各种高利贷等，都是这类货色。只不过，在这些金融骗局背后，站在台前的，能被发现具体姓名的，都不是真正的背后操作者。真正的背后推手，早已卷款跑路了，早已资产转移了，等发现出事，待投资者醒悟过来，能抓到的都是前头露脸的小人物。

你们想想，一些小摊小贩，在街上摆个地摊都会有人来管，但是为何一家金融机构，一家金融公司，从事这么大的生意，却没有人管了？一定要等出事了，等有人报案了，警方才会意思一下，做个笔录，立个案，但基本是追不回损失和赃款的。金融领域有骗子公司并不奇怪，奇怪的是，为什么这么多骗子公司都能大行其道？为什么一些监管部门就是睁一只眼闭一只眼？为什么出事了这些骗子还都能逃跑？

在宣传的时候，我们听得最多的是不要贪婪，不要相信天下掉馅饼，不要心怀致富梦想，可是，哪个人没有欲望？哪个人不希望发家致富？哪个人不想一夜暴富？哪个人不会存在理智短板？何况，很多金融公司都是正规登记的，都是号称受监管，我是在跟一些合法的公司机构做交易，为什么不让投资？很显然，问题不在于人民群众的贪婪和欲望，而在于有些部门没有尽到监管之责，有些甚至监守自盗，自己就是这些金融诈骗公司的保护伞，自己就是这些公司的大股东，导致问题出现了，投资者的权益都无法得到合法保护，而参与者却逍遥法外或逍遥海外，过着神仙日子。

在这纷繁复杂、监管缺位、信用不彰的时代，有句话说得好：总有一款骗局适合你。不管你智商多高，不管你从事什么行业，不管你地位多牛，你识破了这个骗局，但很难抵御那个诱惑，面对层出不穷的骗术，可以说是防不胜防。所以，我们不要去责怪投资者的贪婪，不要嘲笑他们的短视，也不要高估自己的抵抗力，每个人都有欲望，每个人都有心智短板。事故频发，我们应该质问的是，监管部门在哪里？美国人受骗之后，美国金融监管局会对平台罚巨额款，驱逐出美国交易市场，，会严格监管交易平台，我们国家为何不严格监管交易平台，让国民有一个安全值得信任的交易平台？铄金维权（V.X：sjwq12315）