刘尚欣：第二轮清理整顿进行时！93家交易场所面临调查（转）
随着上海、江苏、福建等地交易场所管理办法的相继出台，全国各省市对于各类交易场所的清理整顿工作似乎已经开始沉淀。然而，另一场以资金为切入点的清理整顿行动似乎正在悄无声息地开展之中。所谓“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”，清理整顿工作在对非合规交易场所造成巨大冲击的同时，也是合规交易所再一次脱颖而出的绝佳机遇。
一度隐匿于幕后的第二轮交易所清理整顿似乎开始慢慢转向前台，尽管监管部门截至目前位置仍旧未对“清理整顿”相关事宜作出官方声明，但从各路媒体不断披露的消息来看，第二轮交易所清理整顿已经成为“进行时”。
有消息人士透露，监管部门目前已经汇总两批名单共计210余家交易场所，并最终锁定全国93家交易场所作为彻查对象。据了解，此前多家因故暂停交易的交易场所如辽宁泛亚、山西大宗等，均与监管部门的“彻查”有关。
第三方支付平台、软件公司为先行者
第二轮交易所清理整顿与先前一轮最大的区别正是在于其切入点：其选择第三方支付平台作为调查交易场所的主要手段。
媒体透露称，此次接受调查的第三方支付平台包括重庆易极付、通联支付等，监管部门通过对这些支付平台的调查获取了一批与之相关的交易所名单。
另据CHINAFT交易中国了解，除第三方支付平台之外，各大软件公司也在此次清理整顿中扮演了重要的角色：他们为监管部门的调查行动提供必要的线索和技术支持，使得监管者的清理整顿工作变得更具针对性。
交易所风声鹤唳
CHINAFT交易中国从业内人士处获悉，此次清理整顿调查行动不再是以往由公安部经侦部门联合相关监管部门展开，而是由刑侦部门牵头进行突击检查。目前国内已有部分交易平台的相关人员被抓捕，平台定性为诈骗，案件已移交至检察院提起公诉。
在如此的“铁腕”调查下，相关交易所接连暂停交易、限制出金甚至被贴上封条，而一些确实“没有问题”的交易场所，也因与某些第三方支付平台有签约关系而遭遇波及。第二轮清理整顿才刚刚开始
正如CHINAFT交易中国此前总结的那样，第二轮交易所清理整顿带来的影响力将远甚于第一轮。监管部门虽然早在5月中旬就开始了调查行动，但截至目前仍没有正式的法规条文出台，这很可能意味着监管者将炮制一次“重大行动”。
另据消息人士透露，未来两个月将是清理整顿彻查行动的重点时期，预计将有更多的交易场所因此面临暂停交易等影响。此外，相关管理规范条例或也将在未来两个月明朗化。
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