近日,温家宝总理下令彻查的跨境洗钱案件主要犯罪嫌疑人何家财被江苏扬州市检察院正式起诉.何家财,福建人,初中毕业就去了英国,看到兄长开办汇款业务生意很好,自己就到加拿大设立了快速汇款公司,实际为跨境地下钱庄,用人民币与外币境内外对冲的方式,短短六年时间洗钱85亿,按交易费0.5%计算的话,获利四千多万人民币. 何家财不仅在加拿大,而且在中东和香港等地都有分点,堪称跨国经营钱庄的典型

      新闻说,何家财被抓获,该案成功告破.但如果这样结案,未免太草率了吧? 不用多思考,就可以知道85亿中多数资金来源不正,否则不用通过地下钱庄汇出境外.警方再深究一步都是那些人把钱交给了何家财, 按人均一千万元计算,牵涉到的贪官和腐败分子就会有850人之多,弄不好就是千人大案,够检察机关和纪委几年忙的了